本公司及董事会全体成【chéng】员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责【zé】任。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届董事会第【dì】十四次会议于12-19上午【wǔ】在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事5人，另3名董事授权其他董事代行使表决权,1名董事因出国未出席本次会议。会议由公司董事长朱德华先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规【guī】定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过《2002年第三季度报告》。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董　 事　 会

　　二○○二年十月二十三日