本公司及董事会全体【tǐ】成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承【chéng】担责任。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届董事会第十次会议于12-18上午在【zài】海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到【dào】董事9人，其中5名董事授权其他董事代行使表决权。会议由公司董事长朱德华先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有【yǒu】关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过《2002年第一季度报告》。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　二○○二年四月二十日