海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于12-17上午在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2000年度股东大会。会议由公司董【dǒng】事长朱德华先生主持【chí】，出席会议股东及代理人共5人，代表股份总数122，371，982股，占公司已发行股份数额的41.99%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。经逐项记名投票方式表决通过了下列议【yì】案：

　　1、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出【chū】席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　2、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反【fǎn】对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　3、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会【huì】议表决票的0%。

　　4、审议通过了《公司2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》：

　　由于公司在建工程、投资项目资金需求量较大，为了保证公【gōng】司长期稳定的发展，决定公司2000年度利润不进行分配，亦不以资本公积金转增股本。年末未分配利润103，198，446.41元，结转下一年度分配。

　　表决结果：赞成119，271，982票，占出席会【huì】议表决票的97.47%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权3,100,000票，占出席会议表决票的2.53%。

　　5、审议通过了《公司关于计提四项准备金的报告》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决【jué】票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　6、审议通过了《公司董事会工作细则的议案》

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票【piào】，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席【xí】会议表决票的0%。

　　7、审议未通过《公司监事会工作细则的议案》

　　表决结果：赞【zàn】成0票，占出席会议表决票的0%;反对65,021,982票,占出席会议表决票的53.13%;弃权57,350,000票，占出席会议表决票的46.87%。根据地出席会议股东或代理人的意见，本次股东大会要求公司监事会对《监事会工作细则》部分条款进行修改并报下一次股东大会【huì】审议。

　　8、审议通过了《公司关于2001年度续聘会计师事务所的议案》

　　聘请由海口齐盛会计师事务所有限公司【sī】等四家会计师事务【wù】所合并后的天津五洲联合合伙会计师事务担任本公司2001年度财务审计工作及其他相关的咨询服务等业务。

　　表决结果【guǒ】：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　9、审议通过了《关于变更募集资金投向的临时提案》：

　　公司大股东海口市煤气管理总公司及中国华闻事业发展总公司(合并持有【yǒu】29.61%股份)于12-17向公司董事会提出“关于变更募集【jí】资金投向的临时提案”，并要求提交本次股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该提案提交本次股东大会审议。该提案主要内容如下：

　　因【yīn】海南民生燃气环保汽车工程的继续投资存在实际上的难【nán】度，受外部条件的限制，加气站的建设和燃气汽车的推广应用缓慢，为使募集资金余额早日产生应有的效益，建议公司将原承诺投资海南民生燃气环保汽车工程的募集资金余额18，489.44万元变更投向。其中，12，000万元用于投资徽杭高公路(安徽段)项目：6，489.44万元用于投资海口市【shì】天然气供【gòng】气工程(一期)。

　　表决结果：赞成119，271，982票，占出席会议表决票的97.47%;反对0票，占出席会议表决票的【de】0%;弃权3,100,000票，占出席会议表决票的【de】2.53%。

　　海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。

　　特此公告。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　12-17