12-18在【zài】海口市海甸四东路民生大厦召开了公司第三届监事会第三次会议，应到监事5人，实到监事5人，其中1名监事授权其他监事代行使表决权。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过【guò】了以下决议：

　　1、2000年度公司严格按《公司法》和《公司章程【chéng】》规范运作，公司董事、总裁及高级管理人员【yuán】没有违反公司章程及损害公司利益的行为。

　　2、同意公司2000年年度报告及其摘要。

　　3、审议通过了公司监事会2000年度工作报告。

　　4、审议通过了公司监事会工作细则。

　　5、监事会对公司内部控制制度的制定、董事会对该事项的审议程度及执行情况进行了监督，并认为董事会有关核销和计提资【zī】产减值准备的决议程序合法，依据【jù】充分。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO一年三月十四日