海南民生【shēng】燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于12-18上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开了2001年度第一次【cì】临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共27人【rén】，代表股份总数126，235，007股，占公司已发行股份数额的43.32%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

　　以126，235，007票赞成，占出席会议表决票的100%;反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决【jué】票的0%;审议通过了“关于【yú】委托控股子公司海南京海泰贸易有限公司转让徽杭高速公路(安徽段)广告经营权【quán】的议案”;其主要内容如下：

　　同意公司将投资徽杭高速【sù】公路(安徽段)项目所取得的徽杭路(安徽段)沿线70%广告经营权委托给海南京海泰贸易有限公司，并同意受托方海南京海泰贸易有限【xiàn】公【gōng】司将该经营权益的50%以1.2亿元的价格转让给黄山市徽杭高速公路建设开发总公司。

　　徽杭高速公路(安徽段)沿线广告经营权包括以下内容：

　　1、徽杭路(安徽【huī】段)沿线大型建设(如大桥、隧道等)的冠名权，并享有转让沿线大型建筑物冠名权的权利和相应的利【lì】益。

　　2、徽杭路(安徽段)沿线主要建筑(如收费站、加油站、大桥、隧道等)附近建造龙门塔(跨路广告桥)或广告桥的权利，并享有转让【ràng】这些龙门塔或广告桥经营权的权利【lì】和相应的利益。

　　3、享有将徽杭路(安徽段)沿线划分为若干广告经营段并将这些路段的广告经【jīng】营权转让给其它企业或专业广告公司的权利，购买路段广告经营权的企业可在该路段沿线设立广告塔、巨型布幅广告、气球、广告产品实【shí】体雕塑、普通广告【gào】牌、灯箱等。

　　4、徽杭路(安徽段)沿线广告经营权的有【yǒu】效期，包括徽杭高速公路(安徽段)的三年【nián】建设期和三十年经营期。

　　本次转让完成后，黄山市徽【huī】杭高速公路建设开发总公司将拥有徽杭路(安徽段)沿线广告经营权65%权益，本公司仍拥有徽杭路(安徽【huī】段)沿线广告经营权35%权益。

　　上述交易双方不存在任何关联关系。

　　海南京海泰贸易有限公司是由海南民生清澜液化气有限公【gōng】司(本公司持有97.5%股权)和海南燃气设备工程公司(本公司持有100%股【gǔ】权)共同出资在海南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司。注册资本1000万元【yuán】，其中：海南民生清澜液化气有限公司出资985万元，占98.5%;海南燃气设备工程公司出资15万元，占1.5%。法定代表人：王政。

　　黄山市徽杭高速公路建设开发总公司是1994年6月在黄山市【shì】工商行政管理局注册成立的国有企业，隶属于黄山市交通局。注册资本8000万元。法定代表人：郑继忠。

　　海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。

　　特此公告。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　12-18