海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会决定召【zhào】开公司1999年度(第八次)股东【dōng】大会，现将有关事项公告如下：

　　1、会议日期：12-18下午2∶30，会期半天

　　2、会议地点：海口市海甸四东路民生大厦8楼会议室

　　3、会议审议事项

　　(1)审议1999年度董事会工作报告;

　　(2)审议1999年度监事会工作报告;

　　(3)审议公司1999年度财务决策报告;

　　(4)审议1999年度利润分配预案;

　　(5)审议公司关于计提资产减值准备的报告;

　　4、会议出席对象：

　　(1)本公司的董事、监事及高级管理人员;

　　(2)截止12-18下午交易结束后，在深圳证券交易所结算公司登记在册并办理了出席会议登记手续的【de】公司股东，股东可以委托代理人出席会议【yì】和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、会议登记办法：

　　(1)股东参加会议，请于2000年【nián】6月12-18日(上午9∶12-18∶00，下午2∶12-18∶00)持股东帐户卡及个人身份证;委托代表人持本人身【shēn】份证、授权【quán】委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

　　(2)出席会议登记处及联系地址：海口市海甸四东路民生大厦709室。

　　邮编：570208

　　电话：(0898)6270066-9709 6254650

　　传真：(0898)6255636

　　联系人：周文涛 何文丽

　　(3)其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，食宿交通费用自理。

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会

　　12-18

 

　　附：授权委托书

　　兹【zī】全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南民生燃气(集团)股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　委托人股东帐号：

　　委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：

　　年　 月 　日